Как пробить контрагента.

В современном мире бизнеса важно иметь полную и достоверную информацию о партнёрах перед началом сотрудничества. Проверка контрагента помогает избежать неприятных сюрпризов, таких как недобросовестность, финансовые трудности или даже судебные разбирательства. В этом обзоре мы рассмотрим основные шаги и инструменты для проверки контрагента.

Первый шаг в проверке контрагента — сбор базовой информации.

Вам понадобятся:

• наименование компании;
• ИНН/ОГРН;
• юридический адрес; контактные данные (телефон, email).

Эту информацию можно найти на официальном сайте компании, в государственных реестрах или на специализированных порталах.

После сбора базовой информации необходимо проверить учредительные документы компании.Это можно сделать с помощью следующих ресурсов:

Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ)— официальный государственный ресурс, содержащий информацию о зарегистрированных юридических лицах. Вы можете проверить, зарегистрирована ли компания в ЕГРЮЛ, а также получить информацию о её учредителях, адресе, руководителе и других важных данных.

Федеральная налоговая служба (ФНС) — предоставляет доступ к информации о юридических лицах, включая сведения о регистрации, ликвидации, реорганизации и других изменениях.

Проверка финансового состояния контрагента важна для оценки его платёжеспособности и надёжности. Для этого можно использовать следующие инструменты:

Бухгалтерская отчётность— вы можете запросить у контрагента бухгалтерскую отчётность (баланс, отчёт о прибылях и убытках и т. д.) или найти её на официальном сайте компании. Анализ отчётности поможет оценить финансовое положение компании, её доходы и расходы.

Сведения из банков — банки предоставляют информацию о счетах и операциях юридических лиц. Вы можете обратиться в банк, обслуживающий контрагента, и запросить сведения о его финансовом состоянии.

Специализированные сервисы— существуют специализированные сервисы, которые предоставляют информацию о финансовом состоянии компаний. Они могут быть платными или бесплатными, но в любом случае требуют внимательного изучения условий использования.

Репутация контрагента также важна для оценки его надёжности. Для проверки репутации можно использовать следующие методы:

Поиск в интернете — введите наименование компании в поисковую систему и изучите результаты. Обратите внимание на отзывы клиентов, партнёров и других участников рынка.

Специализированные порталы — существуют специализированные порталы, которые предоставляют информацию о репутации компаний. Они могут содержать отзывы клиентов, судебные решения и другие данные.

Государственные реестры — некоторые государственные реестры содержат информацию о судебных разбирательствах и других юридических действиях, связанных с компаниями.

Проверка наличия задолженностей у контрагента важна для оценки его финансовой дисциплины. Для этого можно использовать следующие ресурсы:

ФССП (Федеральная служба судебных приставов)— предоставляет информацию о задолженностях физических и юридических лиц. Вы можете проверить, есть ли у контрагента задолженности по налогам, штрафам, судебным решениям и другим обязательствам.

Арбитражные суды — информация о судебных разбирательствах с участием контрагента может быть полезна для оценки его финансового состояния и репутации.

Существует множество специализированных сервисов, которые предоставляют информацию о контрагентах. Они могут быть платными или бесплатными, но в любом случае требуют внимательного изучения условий использования. Некоторые из них:

Сервисы проверки контрагентов— предоставляют информацию о юридических лицах, включая сведения о регистрации, учредителях, адресах, финансовых показателях и других данных.

Кредитные рейтинги — некоторые сервисы предоставляют кредитные рейтинги юридических лиц, которые могут быть полезны для оценки их платёжеспособности.

Рейтинг благонадежности контрагента на DropDocs.

Антикоррупционные и антифрод-сервисы — помогают проверить контрагента на наличие связей с недобросовестными компаниями или лицами.

Проверка контрагента — важный шаг перед началом сотрудничества. Она помогает избежать неприятных сюрпризов и минимизировать риски. В этом обзоре мы рассмотрели основные шаги и инструменты для проверки контрагента. Однако важно помнить, что проверка должна быть комплексной и включать в себя несколько методов и инструментов.

Также стоит учитывать, что информация о контрагентах может меняться со временем. Поэтому важно регулярно проверять информацию о партнёрах, особенно если вы работаете с новыми компаниями.

Надеюсь, этот обзор будет полезен для вас. Удачи в бизнесе!